Propuesta de juicio por un fraude fiscal de 148 millones de euros
El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha planteado la celebración de un juicio contra 16 individuos, entre los que se encuentra Claudio Rivas, administrador de Villafuel. Este caso, conocido como ‘Gaslow’, investiga un supuesto fraude relacionado con el IVA de hidrocarburos, que abarca el periodo de 2018 a 2021, y que asciende a un total de 148 millones de euros. A los acusados se les imputan siete delitos fiscales, así como un delito de organización criminal, falsedad continuada y blanqueo de capitales.
Implicaciones para un capitán de la Guardia Civil
Entre los procesados se encuentra el capitán de la Guardia Civil, Juan Sánchez Yepes, quien también enfrenta cargos por su supuesta participación en una organización criminal, cohecho, revelación de secretos y blanqueo de capitales. Este agente se encuentra bajo investigación en relación con el ‘caso Leire Díez’, que también está siendo instruido por el mismo juez. Además, Pedraz ha solicitado que 82 entidades jurídicas sean declaradas responsables civiles por los delitos cometidos.
Estructura de la organización delictiva
El juez ha señalado que la organización criminal estaba dividida en tres grupos, cada uno liderado por distintos responsables. Aunque existía una relación de horizontalidad, el control y los recursos necesarios para llevar a cabo el fraude recaían en las operadoras Gaslow Abastecimientos S.L. y Nascor Energías S.L., bajo la dirección de Antonio Rodríguez Estepa y Juan Simón Martínez. En cada grupo, los líderes eran Rodríguez Estepa, Claudio Rivas y Javier García Pérez.
Desvío de fondos y blanqueo de capitales
La investigación también apunta a siete suministradoras que habrían funcionado como pantallas para el fraude tributario, así como a seis comercializadores que operaban bajo la dirección de los grupos investigados. José Luis Caramés, uno de los empresarios implicados, es considerado clave en la trama y ha desviado 3,3 millones de euros en fondos ilícitos. Otros acusados han superado esta cifra, con desvíos que alcanzan cifras significativas, como es el caso de Rafael Gómez de la Granja, que habría desviado 25,6 millones.
Detección de operaciones de blanqueo
Según los detalles del auto judicial, el fraude fiscal en 2018 fue de 6,2 millones de euros, y en 2019, Gaslow habría cometido un fraude de 30,9 millones. En el año 2020, la cifra de fraude a través de Gaslow y Nascor se elevó a 111,8 millones. La organización no disfrutaba directamente de los beneficios del fraude, sino que utilizaba métodos para ocultar los fondos, lo que ha llevado a identificar operaciones de blanqueo por un total de casi 60 millones de euros.
El capitán Sánchez Yepes, por su parte, habría recibido pagos a cambio de proporcionar información a los miembros de la organización. Su patrimonio, que en 2018 era de 251.587 euros, aumentó a 590.300 euros en 2022, lo que representa un incremento del 134% en cuatro años.
Próximos pasos en el proceso judicial
Con la decisión de pasar el caso a procedimiento abreviado, similar al procesamiento, el juzgado ha acordado remitir las diligencias a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones populares para que puedan solicitar la apertura del juicio oral, presentando un escrito de acusación o solicitando el archivo de la causa.
