Indicios de irregularidades en la contabilidad del PSOE
El reciente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha puesto de manifiesto nuevas inquietudes respecto a la gestión financiera del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Aunque no se afirma categóricamente que exista una caja B, el documento presentado al juez Santiago Pedraz expone una serie de irregularidades que merecen atención. Entre ellas se encuentran facturas no registradas, contratos de carácter genérico y pagos que se habrían canalizado a través de despachos y consultoras, así como viajes autorizados verbalmente.
El contexto de la investigación
Este informe forma parte del caso conocido como «cloacas», que investiga una trama relacionada con Leire Díez, la cual supuestamente buscaba desestabilizar procesos judiciales que afectaban al Gobierno y al propio PSOE. Aunque Pedraz no se ocupa directamente de la caja del partido, su investigación se entrelaza con otra pieza del caso Koldo, que se centra en los pagos en efectivo a José Luis Ábalos y Koldo García, los cuales carecen de respaldo documental. Este nuevo informe plantea la cuestión de cómo Ferraz habría financiado las actividades de la red liderada por Díez.
La falta de control en los gastos
La falta de control sobre los gastos del PSOE ya había sido cuestionada en el caso de la compra de mascarillas, donde el exgerente Mariano Moreno Pavón admitió que Ábalos tenía la potestad de autorizar todos los gastos, limitándose a una supervisión visual de los informes de liquidación. Esto ha llevado al juez Leopoldo Puente a reprochar la ausencia de controles adecuados.
Pagos en efectivo y facturas sospechosas
El juez Ismael Moreno ha solicitado al PSOE que proporcione un listado detallado de los pagos en efectivo realizados entre 2017 y 2024, independientemente de quién fuera el destinatario. Esto se deriva de un informe patrimonial sobre Ábalos, que incluía hallazgos como sobres con el logotipo del partido y abonos que no coinciden con la contabilidad oficial. Ferraz ha negado cualquier irregularidad en su financiación, afirmando que los 940.388 euros que se manejaron eran retiradas legales del BBVA.
El informe de la UCO ha ampliado su alcance al investigar la financiación y logística de las actividades presuntamente ilícitas de la red de Díez, identificando varios circuitos económicos que respaldaban estas operaciones. Ana María Fuentes, la gerente del PSOE, ha sido citada como investigada por su papel en la formalización de contratos que suscitan sospechas.
Contratos y facturas de consultores
Uno de los circuitos sospechosos involucra a Jacobo Teijelo, un abogado que trabajó con el PSOE. La UCO ha identificado tres facturas emitidas por Teijelo al partido, que suman 125.000 euros sin IVA. Se ha encontrado que, además, Teijelo presentó dos facturas adicionales que no están registradas en la contabilidad del PSOE. Para los investigadores, esto sugiere que Teijelo podría haber actuado como intermediario en pagos relacionados con la defensa de Ábalos.
Otro consultor, Ismael Oliver, también aparece en la investigación. La UCO ha confirmado la existencia de una factura por 22.500 euros a su empresa, seguida de otra factura por la misma cantidad a una sociedad vinculada a él. Se sospecha que estos despachos fueron utilizados para canalizar fondos del PSOE hacia personas involucradas en la trama.
La logística de los viajes y la falta de autorizaciones
El informe interno presentado por el PSOE revela que Santos Cerdán, responsable de Organización, no necesitaba autorización para contratar alojamiento o transporte. Además, se ha documentado que Cerdán daba instrucciones verbales para autorizar cualquier viaje solicitado por Leire, lo que subraya la falta de control sobre los gastos.
La conexión con la pieza de Moreno
Por último, se establece un vínculo con la investigación que lleva a cabo el juez Moreno sobre los 90.000 euros que supuestamente fueron llevados a Ferraz. Carmen Paño, quien hizo esta declaración, y su chófer, Álvaro Gallego, afirmaron que se les ofreció dinero para cambiar su versión de los hechos. La UCO está investigando si esta propuesta incluía la creación de contratos ficticios para justificar los pagos ofrecidos.
Este panorama sugiere un entramado complejo que requiere una revisión exhaustiva de la gestión financiera del PSOE y sus prácticas internas.
