Desarticulación de una organización criminal en Alicante
La Guardia Civil ha desmantelado en Alicante una red delictiva dedicada a las estafas empresariales, que ha generado un daño económico superior a 330.000 euros mediante el fraude conocido como BEC (Business Email Compromise). Este método consiste en interceptar o suplantar correos electrónicos de empresas para redirigir pagos legítimos hacia cuentas controladas por los estafadores.
Operativa de la trama delictiva
Para gestionar el dinero obtenido, la organización recurría a las llamadas “mulas económicas”, a quienes se les ofrecían compensaciones a cambio de facilitar información personal o abrir cuentas bancarias. Estas cuentas eran utilizadas para recibir, dividir y transferir los fondos, con el objetivo de ocultar a los responsables de la estafa. La investigación ha resultado en la detención de un individuo y la investigación de cinco personas adicionales.
Inicio de la investigación
El Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Alicante comenzó las indagaciones en el verano de 2025, tras la denuncia de una entidad bancaria cuya filial de compraventa de vehículos había sido víctima de la estafa. A medida que avanzaban las pesquisas, se identificaron otras empresas afectadas, totalizando tres grandes compañías en varias provincias españolas.
Modificación de comunicaciones empresariales
La investigación reveló que los delincuentes intervenían o suplantaban las comunicaciones por correo electrónico entre empresas durante transacciones comerciales legítimas. Aprovechando esta situación, modificaban las instrucciones de pago o alteraban las cuentas bancarias de destino, logrando así que las transferencias se enviaran a cuentas bajo su control.
Resultados de la operación
Los agentes localizaron y arrestaron en Alicante al principal sospechoso, responsable de reclutar a los intermediarios y coordinar la red financiera de la organización. Los otros cinco implicados están siendo investigados en las provincias de Alicante, Córdoba, Las Palmas y Madrid.
Aunque parte del dinero ha sido bloqueado por la entidad bancaria afectada, una cantidad significativa ya había sido transferida al extranjero. Gracias a la colaboración de Europol y a los mecanismos de cooperación policial internacional, se han logrado bloquear fondos depositados en una cuenta bancaria en Hungría, recuperando cerca de 40.000 euros.
Implicaciones legales
Los implicados enfrentan cargos por presuntos delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. El detenido ha sido puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Dénia, donde quedó en libertad bajo medidas cautelares.
